აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ორი ნაწილისაგან შემდგარი წლიური ანგარიში ნარკოტიკების კონტროლის საერთაშორისო სტრატეგიის შესახებ. როგორც “არმენპრესი” იუწყება, პირველი ნაწილი ეხება “ნარკოტიკებისა და მედიკამენტების კონტროლს”, მეორე – “ფულის გათეთრებას”.
ანგარიშის თანახმად, სომხეთი ძირითადად არის უკანონო ნარკოტიკების სატრანზიტო ქვეყანა, სადაც თანდათანობით ძლიერდება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონმდებლობა.
„სომხეთმა 2018 წელს დაამატა და გააუმჯობესა ფულის გათეთრების საქმეებზე გამოძიება რევოლუციის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთის მთავრობა განაგრძობს ანტიკორუფციულ პროგრამებს, როგორიცაა ნარკოტიკების კონტრაბანდა, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, მნიშვნელოვანი ფულადი გზავნილების შემოდინება საზღვარგარეთიდან, უძრავი ქონების სექტორში აქტივების დამალვა კვლავ გავრცელებული და დაუცველი საკითხია.
2018 წელს ნახევარიდან 2019 წლამდე ნოემბრამდე ფინანსური დაზვერვის განყოფილებამ მიიღო 200 სისხლის სამართლის საქმე, რომლებიც შეიცავს ფულის გათეთრების ელემენტებს. ეს რიცხვი 2020 წლის იანვრიდან ოქტომბრამდე700-მდე გაიზარდა. ამ შემთხვევათა უმეტესობაში მონაწილეობენ ყოფილი რეჟიმის წარმომადგენლები. ”სომხეთმა უნდა გაითვალისწინოს სისხლსამართლებრივი სასჯელი იმ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც მონაწილეობენ ფულის გათეთრებაში ან ტერორიზმის დაფინანსებაში, უზრუნველყოს ყველა საანგარიშო სექტორის მიერ სავალდებულო ფინანსური დაზვერვის ანგარიშების წარდგენა და სისხლის სამართლის დანაშაულად მიიჩნიოს ფაქტების დამახინჯება”, – ნათქვამია მოხსენებაში.
